Глава Binance признал себя виновным по всем обвинениям и уйдет в отставку, Binance заплатит штраф в размере 4,3 миллиарда долларов

Генеральный директор крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, Чанпэн Чжао, признал свою вину по уголовным обвинениям, связанным с отмыванием денег. Это произошло в рамках соглашения с Министерством юстиции США, и в результате компания вынуждена будет уплатить штраф в размере $4,3 млрд.

Чжао должен явиться в суд в Сиэтле во вторник, чтобы официально заявить о своей вине. В соответствии с судебными документами, которые были обнародованы, ему и другим причастным лицам предъявлены обвинения в нарушении Закона о банковской тайне. В документах также говорится о преднамеренном нарушении экономических санкций США, совершенном в рамках умышленных попыток извлечения прибыли из американского рынка без соответствующего контроля, предусмотренного законодательством.

Согласно соглашению о признании вины, бывший гендиректор Binance лично признал свою вину в нарушении и подстрекательстве финансового учреждения к нарушению Закона о банковской тайне. Министерство юстиции рекомендует суду наложить на Чжао штраф в размере $50 миллионов. Кроме того, Binance согласилась выплатить штрафы на общую сумму $4,3 млрд, включая компенсации по гражданским искам, выдвинутым регулирующими органами.

У Binance теперь три уголовных обвинения, включая ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег, нарушение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях и преступный сговор. Эти обвинения последовали за гражданскими исками, поданными Комиссией по ценным бумагам и биржам и Комиссией по торговле товарными фьючерсами в текущем году. Претензии затрагивают не только незаконные операции, такие как отмывание денег и мошенничество с ценными бумагами, но и неправомерное вмешательство в определенные рынки, где у компании отсутствуют соответствующие полномочия.

В июне Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Binance, обвиняя компанию в управлении нелегальной биржей ценных бумаг и неправомерном распоряжении средствами клиентов. Позднее SEC предъявила аналогичные обвинения бирже Coinbase и Kraken. Все это ставит под вопрос будущее криптовалютных бирж, а также токенов и блокчейнов, которые они поддерживают. SEC заявляет, что некоторые токены, предлагаемые Binance и Coinbase, являются ценными бумагами и должны были быть зарегистрированы в агентстве.